永續發展委員會

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 永續發展委員會成員
 
職稱
姓名
簡歷
所具備之永續專業知識與能力
召集人/董事長
施書凱
雲林科技大學企業管理研究所
網銀國際(股)公司營運長
經營管理、公司治理、危機處理、
風險管理、ESG永續經營與管理
委員/獨立董事
高立翰
國立交通大學科技管理研究所博士
東吳大學會計學系副教授兼系主任
會計及財務分析、風險管理、
ESG永續經營與管理
委員/獨立董事
梁木春

University of San Francisco
Public Administration 碩士
臺鹽實業股份有限公司董事
台鹽(厦門)進出口有限公司董事長
經營管理、稅務、策略規畫與決策
領導、ESG永續經營與管理
委員/獨立董事
殷志卓
美國加州州立大學洛杉磯分校MBA
中華開發資本股份有限公司自有資金投資部協理

公司治理、風險管理、
ESG永續經營與管理
委員/獨立董事
李麗澤

Ed.D., Human Resource Training and
Development, Idaho State University
聯享光電股份有限公司獨立職能監察人
會計及財務分析、風險管理、
ESG永續經營與管理

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 本委員會之職權事項如下
  本委員會為協助董事會致力實踐永續發展，接軌國際趨勢，積極回應各利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以達成本公司永續經營之目的，其職權包含如下:
一、制定永續發展方向與規劃執行相關策略。
二、關注永續發展國際趨勢，從環境、社會及公司治理等各面向進行風險評估與討論因應對策。
三、宣導本公司永續發展方向暨目標之相關工作。
四、本公司永續發展執行情形與檢視調整之相關工作。
五、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

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 運作情形
  第1屆永續發展委員會任期：112年8月10日至114年6月22日，全體委員出席情形如下
屆次
開會次數
開會日期
施書凱
高立翰
梁木春
蕭峯雄
第1屆
1
112.11.13
1
1
1
1
第1屆
2
113.08.13
1
1
1
1
第1屆
3
113.11.13
1
1
1
1
實際出席次數
3
3
3
3
應開會次數
3
3
3
3
出席比率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

第2屆永續發展委員會任期：114年6月19日至117年6月18日，全體委員出席情形如下
屆次
開會次數
開會日期
施書凱
高立翰
梁木春
殷志卓
李麗澤
第2屆
1
114.08.12
1
1
1
1
1
第2屆
2
114.11.11
1
1
1
1
1
實際出席次數
2
2
2
2
2
應開會次數
2
2
2
2
2
出席比率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

各次委員會召開資訊如下：
日期
議案內容
決 議
112/11/13

一、修訂「企業社會責任實務守則」案。
出席委員無異議通過
113/08/13

一、溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。
二、永續發展執行情形案。
出席委員無異議通過
113/11/13

一、溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。
二、推動企業誠信經營之執行情形報告。
三、智慧財產權管理計畫執行情形報告。
出席委員無異議通過
114/08/12

一、永續發展執行情形案。

二、溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。
出席委員無異議通過
114/11/11

一、溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。

二、推動企業誠信經營之執行情形報告。

三、智慧財產權管理計畫執行情形報告。
出席委員無異議通過

董事會報告：
本公司每年至少一次將永續發展委員會推動情形提案至董事會報告，最近一次提報日期為114年8月12日。

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 董事會督導情形
  為推動公司永續經營，本公司於112年1月經董事會通過設置「永續發展委員會」，由總經理及各中心主管擔任成員，另由各單位組成「永續發展推動小組」，自111年起每季召開會議，負責訂定、檢討ESG政策、制度及管理方針，並將永續發展推動情形及執行結果，彙總後向董事會提報。本公司後於112年8月10日於董事會下正式設置「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，獨立董事為成員，負責永續發展相關策略及制度之規劃、實施成效之檢討改進，並由各功能小組推動落實。111年起由管理部開始推動溫室氣體盤查，定期報告董事會，依法規時程完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露。

本公司執行情形
一、本公司113年度永續報告書，已於114年8月12日董事會通過並發布至公開資訊觀測站及官網，瞭解利害關係人需求及所關心之議題，與所有利害關係人進行溝通，並展現華義對於企業永續努力之成果，希冀能發揮企業的力量，藉由改善環境、社會及公司治理之方式，真正落實永續承諾。
二、本公司依循GRI準則，透過系統化分析模式，鑑別利害關係人關注之重大主題，訂定管理方針，研擬具體可行之工作目標加以執行。
三、每年至少一次向董事會報告推動成果，114年度永續發展執行情形，業經提送本公司114年8月12日董事會報告在案，請參閱本公司網站。
四、董事會每年定期檢視策略的進展，並且視需要敦促經營團隊進行調整；會議時由永續發展委員會報告公司營運與利害關係人所關注的永續議題之執行成效，並規劃年度方案，董事會協助確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。