薪資報酬暨提名委員會

為健全公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司於100年10月31日董事會通過設立薪資報酬委員會，並訂定薪資報酬委員會組織規程，針對公司經理人薪酬進行考評 與管理。另為落實公司治理、建全董事會功能，擴大薪資報酬委員會之職能，將提名功能納入薪資報酬委員會，於115年8月13日董事會決議將「薪資報酬委員會」更名 為「薪資報酬暨提名委員會」，並修訂「薪資報酬委員會組織規程」為「薪資報酬暨提名委員會組織規程」。本屆委員會由4位獨立董事擔任，李麗澤獨立董事擔任召集人及 會議主席。


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 薪資報酬暨提名委員會成員
 
職 稱
姓 名
簡 歷
召集人/會議主席/獨立董事
李麗澤
Ed.D., Human Resource Training and Development, Idaho State University
聯享光電股份有限公司獨立職能監察人
委員/獨立董事
高立翰
國立交通大學科技管理研究所博士
東吳大學會計學系副教授
委員/獨立董事
梁木春
University of San Francisco Public Administration 碩士
臺鹽實業股份有限公司董事
臺鹽(廈門)進出口有限公司董事長
委員/獨立董事
殷志卓
美國加州州立大學洛杉磯分校MBA
中華開發資本股份有限公司自有資金投資部協理


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 年度工作重點
 

本委員會之年度工作重點主要是制定董事及高階經理人之選任標準及繼任計畫，據以遴選、審核及提名董事及高階經理人候選人，以及就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本委員會之職權事項如下:
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提送董事會討論。
  • 遴選及審核董事適任人選，評估獨立董事之獨立性、被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理，向董事會提出董事候選人建議名單。

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 運作情形
  第5屆任期：111年6月23日至114年6月22日，全體委員出席情形如下
屆次
開會次數
開會日期
高立翰
梁木春
蕭峯雄
第5屆
1
111.06.23
1
1
1
第5屆
2
112.01.05
1
1
0
第5屆
3
112.03.27
1
1
1
第5屆
4
113.01.23
1
1
1
第5屆
5
113.03.15
1
1
1
第5屆
6
113.08.13
1
1
1
第5屆
7
114.01.16
1
1
1
第5屆
8
114.03.10
1
1
1
實際出席次數
8
8
7
應開會次數
8
8
8
出席比率
100.00%
100.00%
87.50%
第6屆任期：114年6月19日至117年6月18日，全體委員出席情形如下
屆次
開會次數
開會日期
高立翰
梁木春
殷志卓
李麗澤
第6屆
1
115.01.20
1
1
1
1
第6屆
2
115.05.12
1
1
1
1
實際出席次數
2
2
2
2
應開會次數
2
2
2
2
出席比率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

各次委員會召開資訊如下
日 期
議案內容
決 議
111/06/23
一、推選本公司第五屆『薪資報酬委員會』召集人及會議主席。
二、本公司總經理薪資報酬案。
三、本公司董事(含獨立董事)薪資報酬案。
出席委員無異議通過
112/01/05
一、本公司111年度經理人年終獎金發放案。
二、本公司經理人薪資報酬調整案。
出席委員無異議通過
112/03/27
本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
出席委員無異議通過
113/01/23
一、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
二、本公司董事(含獨立董事)薪資報酬調整案。
三、本公司經理人112年度年終獎金發放案。
出席委員無異議通過
113/03/15
本公司112年度董事及員工酬勞分配案。
出席委員無異議通過
113/08/13
本公司經理人薪資報酬調整案。
出席委員無異議通過
114/01/16
本公司經理人113年度年終獎金發放案。
出席委員無異議通過
114/03/10
本公司113年度董事及員工酬勞分配案。
出席委員無異議通過
115/01/20
一、推選本公司第六屆『薪資報酬委員會』召集人及會議主席。
二、本公司經理人114年度年終獎金發放案。
出席委員無異議通過
115/05/12
一、本公司經理人專案獎金發放案。
二、本公司經理人久任獎金發放案。
出席委員無異議通過