日 期 |
議案內容 |
決 議 |
113/01/23 |
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出席委員無異議通過 |
113/03/15 |
一、簽證會計師獨立性、適任性評估及委任案。
二、112年度營業報告書及財務報表案。
三、112年度盈餘分配案。
四、盈餘轉增資發行新股案 。
五、112年度「內部控制制度聲明書」案。
六、擬新增修訂內控作業及相關管理辦法案。
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出席委員無異議通過 |
113/05/08 |
一、113年度第一季合併財務報告案。
二、向關係人取得不動產使用權資產案。
三、本公司與關係人合約案。
四、擬修訂「電子計算機」相關內控作業及管理辦法案。
五、擬新增修內控作業及相關管理辦法案。
六、櫃買中心113年第一季內控查核缺失改善追蹤案。
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出席委員無異議通過 |
113/08/13 |
一、113年上半年度合併財務報告案。
二、向關係人取得不動產使用權資產案。
三、擬修訂內控作業及相關管理辦法案。
四、訂定「風險管理政策與程序」案。
五、新增與關係人交易案。
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出席委員無異議通過 |
113/11/13 |
一、簽證會計師提供非確信服務項目之非確信服務清單。
二、擬修訂「國內外出差旅費支給標準」案。
三、擬訂定「永續資訊之管理」內部控制制度及稽核細則案。
四、擬訂定114年度稽核工作計畫。
五、本公司與關係人合約案。
六、113年前三季合併財務報告案。
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出席委員無異議通過 |
114/01/16 |
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出席委員無異議通過 |
114/03/10 |
一、113年度營業報告書及財務報表案。
二、113年度盈餘分配案。
三、盈餘轉增資發行新股案。
四、113年度「內部控制制度聲明書」案。
五、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
六、配合會計師事務所內部輪調，更換同所簽證會計師案。
七、簽證會計師獨立性、適任性評估及委任案。
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出席委員無異議通過 |
114/05/08 |
一、114年度第一季合併財務報告案。
二、擬修訂內控作業及相關管理辦法案。
三、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
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出席委員無異議通過 |
114/08/12 |
一、114年上半年度合併財務報告案。
二、擬修訂內控作業及相關管理辦法案。
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出席委員無異議通過 |
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114/11/11
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一、簽證會計師提供非確信服務項目之非確信服務清單。
二、擬修訂內控作業及相關管理辦法案。
三、擬訂定115年度稽核工作計畫。
四、本公司與關係人合約案。
五、114年前三季合併財務報告案。
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出席委員無異議通過
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115/01/20
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一、擬修訂內控作業及相關管理辦法案。
二、本公司與關係人合約案。
三、資金貸與香港子公司案。
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出席委員無異議通過
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115/03/12
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一、114年度「內部控制制度聲明書」案。
二、簽證會計師獨立性、適任性評估及委任案。
三、114年度營業報告書及財務報表案。
四、114年度虧損撥補案。
五、訂定本公司股票面額變更之換發股票基準日及換發股票作業計畫書案。
六、本公司與關係人合約案。
七、簽證會計師提供非確信服務項目。
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出席委員無異議通過
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115/05/12
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一、115年度第一季合併財務報告案。
二、擬修訂內控作業及相關管理辦法案。
三、本公司與關係人合約案。
四、香港子公司華逸科技娛樂有限公司增資案。
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出席委員無異議通過
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115/08/13
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一、115年上半年度合併財務報告案。
二、擬修訂內控作業及相關管理辦法案。
三、境外公司增加投資額度案。
四、本公司與關係人合約案。
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出席委員無異議通過
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