審計委員會

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 審計委員會成員
 
職 稱
姓 名
簡 歷
召集人/獨立董事
高立翰
國立交通大學科技管理研究所博士
東吳大學會計學系副教授兼系主任
委員/獨立董事
蕭峯雄
中國文化大學經濟學博士
淡江大學商學院院長
經濟建設委員會副主任委員
委員/獨立董事
梁木春
University of San Francisco
Public Administration
臺鹽實業股份有限公司董事
台鹽(厦門)進出口有限公司董事長

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 年度工作重點
  本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

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 運作情形
  112年度委員會開會5次，全體委員出席情形如下
職 稱
姓 名
實際出席次數
實際出席率(%)
召集人/獨立董事
高立翰
5
100%
委員/獨立董事
蕭峯雄
3
60%
委員/獨立董事
梁木春
5
100%

各次委員會召開資訊如下
日 期
議案內容
決 議
112/01/05
1.向關係人處分不動產使用權資產案。
2.本公司與關係人合約案。
3.修訂「研發循環之產品測試作業」。
出席委員無異議通過
112/03/27
1.簽證會計師獨立性、適任性評估及委任案。
2.111年度財務報表及營業報告書案。
3.111年度盈餘分配案。
4.盈餘轉增資發行新股案 。
5.111年度「內部控制制度聲明書」案。
出席委員無異議通過
112/05/09
1.112年度第一季合併財務報告案。
2.訂定簽證會計師事務所提供非確信服務之預先核准之審核辦法。
3.訂定「資通安全維護計畫」案。
出席委員無異議通過
112/08/10
1.112年上半年度合併財務報告案。
2.擬處分「創夢市集股份有限公司」股份案。
3.本公司與關係人合約案。
出席委員無異議通過
112/11/13
1.擬訂定113年度稽核工作計畫。
2.112年前三季合併財務報告案。
3.本公司與關係人合約案。
4.本公司向關係人取得資產案。
出席委員無異議通過