永續發展委員會成員

職 稱
姓 名
簡歷
專長
召集人/董事長
施書凱
創夢市集股份有限公司董事長
彩得線上娛樂(股)公司董事
御滿資產管理股份有限公司董事長
本氣遊戲股份有限公司董事
杯狗股份有限公司董事
經營管理、公司治理
委員/獨立董事
蕭峯雄
淡江大學商學院院長
產業經濟、公司治理
委員/獨立董事
高立翰
東吳大學會計學系副教授兼系主任
財務、會計
委員/獨立董事
梁木春
中敦國際股份有限公司董事長
經營管理、稅務


本委員會之職權事項如下

本委員會為協助董事會致力實踐永續發展,接軌國際趨勢,積極回應各利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策,以達成本公司永續經營之目的,其職權包含如下:
一、制定永續發展方向與規劃執行相關策略。
二、關注永續發展國際趨勢,從環境、社會及公司治理等各面向進行風險評估與討論因應對策。
三、宣導本公司永續發展方向暨目標之相關工作。
四、本公司永續發展執行情形與檢視調整之相關工作。
五、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。


運作情形

112年度委員會開會1次,全體委員出席情形如下:
職 稱
姓 名
實際出席次數
實際出席率(%)
召集人/董事長
施書凱
1
100%
委員/獨立董事
蕭峯雄
1
100%
委員/獨立董事
高立翰
1
100%
委員/獨立董事
梁木春
1
100%

各次委員會召開資訊如下:
日期
議案內容
112/11/13
1.溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。
2.推動企業誠信經營之執行情形報告。
3.智慧財產權管理計畫執行情形報告。
4.永續發展執行情形報告。
5.修訂「企業社會責任實務守則」案,出席委員無異議通過。

董事會報告:
本公司每年至少一次將永續發展委員會推動情形提案至董事會報告,最近一次提報日期為2023年11月13日。


董事會督導情形

為推動公司永續經營,本公司於112年8月10日經董事會通過設置「永續發展委員會」,由總經理及各中心主管擔任成員,另由各單位組成「永續發展推動小組」,自111年起每季召開會議,負責訂定、檢討ESG政策、制度及管理方針,並將永續發展推動情形及執行結果,彙總後向董事會提報。本公司111年開始啟動編製第一本永續報告書,瞭解利害關係人需求及所關心之議題,與所有利害關係人進行溝通,並展現本公司對於企業永續努力之成果,希冀能發揮企業的力量,藉由改善環境、社會及公司治理之方式,真正落實永續承諾。
本公司依循GRI準則,透過系統化分析模式,鑑別利害關係人關注之重大主題,訂定管理方針,研擬具體可行工作目標加以執行。每年至少一次向董事會報告推動成果,111年及112年度永續發展執行情形,業經提送本公司111年11月10日及112年11月13日董事會報告在案,本公司董事會積極督導本公司永續發展政策與成果。